Home اخبار كيف تم استخدام “علامة بايدن التجارية” لجمع 30 مليون دولار لجو والعائلة...

كيف تم استخدام “علامة بايدن التجارية” لجمع 30 مليون دولار لجو والعائلة الأولى، بالتفصيل في كتاب جيمس كومر

9
0

كان الهدف الأساسي للابن الأول هو “كسب المليارات، وليس الملايين فقط” للعائلة، وفقًا لجيسون جالانيس، وهو شريك تجاري سابق في شركة هانتر والذي شهد من زنزانة السجن، حيث يقضي 16 عامًا بتهمة الاحتيال.

كان هانتر، الذي أدين بتهم السلاح والتهرب الضريبي، أكثر حظًا من جالانيس. وقد حصل على عفو مثير للجدل من والده العام الماضي.

في إحدى الحالات، قام رجل الأعمال الكازاخستاني كينيس راكيشيف بتحويل مبلغ 142 ألف دولار إلى هانتر لشراء سيارة بورش في أبريل 2014. وجاء المبلغ النقدي في نفس الوقت تقريبًا الذي تناول فيه جو بايدن العشاء مع راكيشيف في مطعم في واشنطن، بناءً على طلب هانتر، عندما كان جو لا يزال نائبًا للرئيس.

ظهرت صور السيارة باهظة الثمن في الصور الموجودة على الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، والتي تظهره وهو يدخن الكراك بينما تصل سرعة السيارة إلى 170 ميلاً في الساعة.

يحتوي الكمبيوتر المحمول، الذي تُرك في ورشة إصلاح بولاية ديلاوير وكشفت عنه صحيفة The Post لأول مرة في عام 2020، على آلاف رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصور التي توضح بالتفصيل العديد من تعاملات هانتر التجارية المشبوهة بالإضافة إلى صراعاته مع تعاطي المخدرات.

يشرح الكتاب أيضًا تفاصيل الحواجز المشبوهة العديدة التي واجهتها لجنة كومر للرقابة ومساءلة الحكومة على طول الطريق.

كتب كومر: “كان آل بايدن أيضًا موضوعًا لـ 50 شكوى إضافية ضد أشخاص آخرين”.

أظهر تحليل السجلات المصرفية لبايدن، إلى جانب شهادة شركاء أعمال هانتر أمام اللجنة، أن الملايين تأتي من مصادر صينية وأوكرانية ورومانية وكازاخستانية، وفقًا لكتاب كومر.

لقد عثروا على 170 تقريرًا ساريًا بخصوص هانتر بايدن – 20 أكثر مما كان معروفًا سابقًا من البنوك الستة المختلفة – بالإضافة إلى حسابات غير معروفة سابقًا و20 شركة وهمية، جميعها يسيطر عليها هانتر.

طلب كومر أكثر من 200 وثيقة من الإدارة خلال العامين الأولين من رئاسة بايدن، و”لم يتلق ردا واحدا”، كما يكتب.

وعندما حاول الوصول إلى السجلات المصرفية لعائلة بايدن في بداية تحقيقه، اضطر إلى التوسل إلى وزارة الخزانة لتسليمها.

بدأ آل بايدن العمل مع المجموعة عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس، وفقًا لكتاب كومر.

أظهر البحث الأولي أن هناك العشرات من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المقدمة من ستة بنوك على الأقل تعاملت مع معاملات الابن الأول هانتر.

SARs هي نماذج تملأها البنوك عندما تكتشف معاملات غير طبيعية قد تنتهك القانون. يتم بعد ذلك تقديم النماذج إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الفيدرالية، للمتابعة.

أخرت وزيرة الخزانة جانيت يلين طلب كومر للاطلاع على تقارير SAR لمدة شهرين، كما يزعم في الكتاب.

عندما مُنح كومر وأعضاء فريقه أخيرًا إمكانية الوصول إلى المستندات الموجودة في وزارة الخزانة الأمريكية، أثناء دخول فريقه إلى المبنى، كانت المصاعد معطلة – وهو الموقف الذي شعر أنه كان استعارة مناسبة للصعوبات التي تمت مواجهتها كما حاول متابعة المال.

شملت تلك العقبات كل شيء بدءًا من محاربة كبار الديمقراطيين في اللجنة، الذين حاولوا تشويه سمعة الأدلة التي وجدها كومر، وحتى الصحافة ومجتمع الاستخبارات في واشنطن.

شبه كومر، رئيس اللجنة، صحفيي العاصمة بـ “رجال العلاقات العامة ورجال الإعلانات للحزب الديمقراطي”.

وهو يتهم البيروقراطيين في مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، من بين آخرين، بـ “التحقيقات البطيئة” وتسريب “روايات كاذبة” عن النتائج التي توصل إليها إلى وسائل الإعلام.

في النهاية، ينسب كومر الفضل إلى تحقيقه في منح الناخبين الأمريكيين “فرصة ليقرروا بأنفسهم… ما هو الشكل المناسب للمساءلة بالنسبة لجو بايدن وحلفائه”.

كان جو بايدن أيضًا مشاركًا راغبًا في مخططات ابنه للثراء السريع – كتب كومر: “الرجل الكبير” الذي حصل على 10 بالمائة.

وفي السنوات الثماني التي شغل فيها منصب نائب الرئيس، ألقى خطابين في رومانيا في عامي 2014 و2015 “شجب فيها الفساد في البلاد بينما شاركت عائلته فيه”. ألقى بايدن الخطاب الأول في 21 مايو 2014.

كما هو موضح في رسم The Post، في 8 أغسطس، أرسلت شركة Northern International Capital، وهي شركة تابعة لـ CEFC، 5 ملايين دولار إلى Hudson West III، وهو مشروع مشترك أنشأه Hunter وGongwen Dong، وهو شريك آخر في CEFC.

في نفس اليوم، أرسل Hudson West III مبلغ 400 ألف دولار إلى شركة Owasco PC، وهي شركة يسيطر عليها هانتر بايدن.

بعد ستة أيام من ذلك، في 14 أغسطس/آب، أرسلت أواسكو 150 ألف دولار إلى مجموعة Lion Hall Group، التي كان يسيطر عليها جيم بايدن وزوجته سارة بايدن.

في 28 أغسطس، سحبت سارة مبلغ 50 ألف دولار نقدًا من مجموعة Lion Hall Group، وأودعت الأموال النقدية في حساب مشترك لها مع زوجها جيم بايدن. في 3 سبتمبر، كتبت سارة شيكًا إلى جو بمبلغ 40 ألف دولار مع “سداد القرض” في حقل المذكرة.

على الرغم من أن كومر قال إنه كان يعلم أن لديه “دليلًا دامغًا” عندما عثر على الشيك، الذي يزعم أنه يظهر غسيل أموال، إلا أن معظم الصحافة السائدة لم تتأثر؛ حتى مع تأكيد جيم بايدن – “الأقل تصديقًا إلى حد كبير” من بين الشهود الذين مثلوا أمام لجنته – لم تكن هناك اتفاقية قرض لذلك أو “سداد” لاحق بقيمة 200 ألف دولار لأخيه في عام 2018.

مصدر

Next articleهل ستضطر راشيل ريفز إلى رفع الضرائب مرة أخرى؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here